22:28 15 Ноября 2019
Прямой эфир
  • USD9.69
  • EUR10.69
  • RUB0.15
Национальный банк Таджикистана, архивное фото

Нацбанк Таджикистана опубликовал список финансирующих терроризм лиц

© Sputnik
В Таджикистане
Получить короткую ссылку
144933

Национальный банк Таджикистана (НБТ) призвал граждан и коммерческие организации прекратить финансовое сотрудничество с запрещенными организациями

ДУШАНБЕ, 15 мар — Sputnik. Национальный банк Таджикистана (НБТ) опубликовал черный список финансирующих терроризм лиц и организаций,

В списке числятся более 200 человек, которые разыскиваются за совершение тяжких преступлений.

Так, в список вошли 15 запрещенных организаций, среди которых Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), "Группа 24", "Свободный Таджикистан", "Братья-мусульмане", "Джамаат Ансоррулох", "Исламское движение Узбекистана", запрещенные в РФ "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Кроме того, в списке перечислены лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, оружия и торговле людьми.

"Целью публикации данного списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег. Данный список был составлен на основе требований Financial Action Task Force, международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем", — говорится в сообщении.

Регулятор призвал международные финансовые институты в соответствии со списком заморозить счета ПИВТ, "Группы 24", "Свободного Таджикистана".

Напомним, что закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" был принят в 2015 году и предоставил право сотрудникам банка в случае подозрительных банковских операций временно заблокировать средства.

В январе Нацбанк передал для проверки в Генпрокуратуру список из 7 тысяч подозрительных транзакций, по которым ведется проверка.

В Таджикистане в течение 2016 года было предотвращено 36 террористических актов. Правоохранительными органами страны были обезврежены 34 организованные преступные группировки и задержаны 169 их членов.

По словам главы МВД, лица, которые собирались совершить эти преступления, в основном состоят в запрещенной террористической группировке "Исламское государство" и "Джебхат-ан-Нусра".

В целом в Таджикистане в минувшем году было задержано 400 членов различных террористических и экстремистских группировок. По словам министра, 22 члена ИГ, воевавшие в Сирии и Ираке, добровольно вернулись в Таджикистан и сдались властям. Согласно данным Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан сейчас в составе ИГ находятся 1094 таджикских гражданина, большинство из которых являются приверженцами салафизма. Официально подтверждена гибель 300 граждан РТ.

Теги:
Нацбанк Таджикистана, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik