11:36 21 Февраля 2020
Прямой эфир
  • USD9.69
  • EUR10.46
  • RUB0.15
В России
Получить короткую ссылку
286 0 0

Некоторые российские чиновники отмывают деньги в офшорах, к такому выводу пришел Росфинмониторинг

ДУШАНБЕ, 25 апр — Sputnik. Росфинмониторинг проанализировал данные "панамского досье" и "райского досье" и обнаружил тысячи офшорных фирм, связанных с именами высокопоставленных российских чиновников.

В настоящий момент все материалы проверки переданы правоохранителям, сообщает РИА Новости.

Незаконные финансовые операции на миллиарды рублей в офшорах имеют российский след. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.

Напомним, "панамское досье" и "райское досье" — это документы из офшорных регистраторов ​Mossack Fonseca и Appleby. После утечки ими завладели Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Глава Росфинмониторинга рассказал, что установлена связь многих офшорных компаний "с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти".

Ранее в СМИ появлялась информация, что офшорные компании из "панамского досье" контролировали в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев (впоследствии осужденный по делу о взятке от главы "Роснефти" Игоря Сечина), секретарь генсовета "Единой России" и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, виолончелист Сергей Ролдугин, замминистра внутренних дел Игорь Зубов и другие российские чиновники, депутаты и сенаторы, а также 16 из 77 российских долларовых миллиардеров.

Сразу после публикации документов из "панамского досье" Генпрокуратура заявила о его проверке, а ее выводы в дальнейшем были засекречены.

Ранее сообщалось, что Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал на своем сайте информацию о представителях элит разных стран, которые выводили крупные средства из национальных экономик в офшоры. В этот список попали крупные чиновники из Казахстана. Так, на сайте имеется информация о деятельности министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбута Атамкулова, председателя правления Казмунайгаза Сауата Мынбаева и бывшего руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова, заочно приговоренного к 20 годам лишения свободы за создание преступного сообщества и хищение денежных средств.

Журналисты ICIJ утверждают, что Атамкулов является "директором мальтийской компании Centraz Finance Ltd., основанной в 1998 году", Мынбаев — "держатель акций [фирмы] Meridian Capital Ltd со времени ее создания на Бермудах в 2002 году", а Аблязов владел трастовым фондом CFJ Star Trust, который был учрежден на Каймановых островах в 2007 году, но закрылся в октябре 2012 года.

Теги:
фирмы, офшоры, миллиарды, компании, чиновники, Росфинмониторинг, Россия, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik