ДУШАНБЕ, 10 сен — Sputnik. В Москве турецкого бизнесмена и шестеро его сообщников, граждан Турции, Узбекистана и России, арестовали за организацию подпольной банковской деятельности, сообщает "Коммерсант".
Им удалось вывести за рубеж много денег, заработав на этом миллионы рублей.
Следствию удалось выяснить, что глава турецкой логистической компании Skor Logistc бизнесмен Селим Куртулмуш через подконтрольные фирмы "Созвездие", "Стройактив", "Сириус" и другие компании, не имеющие специальных лицензий, занимался инкассацией, обналичиванием и переводом за границу крупных сумм.
Членам банды в Москве грозит 7 лет за подделку документов мигрантам
Его клиентами были торговцы с крупного московского рынка "Садовод". За год только "Стройактив" на незаконных банковских операциях заработал 25 миллионов рублей. При этом основной доход предприниматели получали за незаконное обналичивание — от 11% до 14% с каждой суммы.
Турецкого подпольного банкира и его сообщников задержали в начале августа текущего года. Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом. Их обвиняют по статье об организации незаконной банковской деятельности.
"Экстрасенс" из Узбекистана пойдет под суд в Москве за мошенничество
Ранее в Москве задержали преступную группу из десяти экстрасенсов, жертвами которых стали 55 россиян. В группу лжецелителей вошли граждане Узбекистана и Украины, которые "оказывали помощь" россиянам с января 2014 года по октябрь 2015 года.
