Суд Нью-Йорка выдал ордер на арест испанца Хесуса Анхеля Бергантиньоса Диаса (Jesús Ángel Bergantiños Díaz) 31 марта 2014 года. Мужчина был задержан в Мадриде в апреле позапрошлого года. Сторона защиты настаивала, чтобы суд проходил в Испании, поскольку обвиняемый является гражданином этот страны.
"Согласно испанскому законодательству, он обвиняется в подделке, мошенничестве и отмывании денег при сообщничестве своего брата Хосе Карлоса, подруги последнего и китайского гражданина Пэй Шэньцяня, которые создавали и продавали в Нью-Йорке фальшивые картины", — говорится в заключении испанского суда.
По данным следствия, подозреваемые заработали на продаже фальшивок нью-йоркским галереям, в том числе галерее Knoedler & Company, около 77 миллионов долларов. Испанский суд считает, что 33 миллиона они позже "отмыли" через банковские переводы. По данным следствия, преступления были совершены в период с 1990-ых по 2009 год.
