ДУШАНБЕ, 15 дек — Sputnik. Министерство юстиции США предъявило обвинение женщине по подозрению в отмывании денег с помощью биткоинов и других криптовалют с целью финансирования террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщается на сайте Минюста.
После того как женщина отмыла деньги людям в Пакистане, Китае и Турции, она "планировала отправиться в Сирию и присоединиться к ИГ".
Для отмывания денег она использовала множество кредитных карт, а также смогла получить заём в банке на сумму 22,5 тысячи долларов. В общей сложности ей удалось отмыть около 85 тысяч долларов.
Ранее председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что мошенники в 95% своих транзакций используют крипотовалюты.
"Практика показывает, что более 90%, до 95% мошеннических схем, операций осуществляется на рынке криптовалют", — сказал он.
Поэтому надо вводить правовое регулирование данного рынка, в том числе чтобы ограничить его недобросовестных участников, считает депутат.
В последнее время отмечается рост числа групп, выступающих организаторами тех или иных криптовалют как в мире в целом, так и в РФ. При этом информация о создателях таких инструментов, как правило, отсутствует. Организаторы рассчитывают на жадность пользователей, говорят о выгодном курсе их валюты на начальном этапе и более эффективном майнинге, простоте обмена, даже предлагают для затравки бесплатно несколько коинов.
