ДУШАНБЕ, 29 дек — Sputnik. В Душанбе прошло очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, сообщает пресс-служба НБТ.
Заседание состоялось в Национальном банке Таджикистана. Председательствовал помощник президента Таджикистана по правовым вопросам Махмадали Ватанзода.
На встрече обсудили предстоящий 2-й раунд взаимной оценки страны, который запланирован на март 2018 года.
Присутствующие были проинформированы о порядке проведения взаимной оценки. Для данного мероприятия необходима готовность ответственных лиц соответствующих ведомств страны к проведению встреч лицом к лицу с экспертами-оценщиками, которые состоятся во время прибытия миссии.
Оценка проводится Евразийской группой по противодействию (ЕАГ) согласно положениям рекомендаций Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) редакции 2012 года.
Ранее сообщалось, что Нацбанк Таджикистана проинформировал кредитные организации о необходимости использования системы SWIFT.
Встреча с представителями кредитных организаций – участниками пункта коллективного доступа программы безопасности пользователей SWIFT Национального банка Таджикистана – состоялась в Душанбе.
Заместитель председателя Нацбанка Хамидулло Машрабзода отметил, что для предотвращения мошеннических действий и обеспечения информационной безопасности в системе SWIFT кредитные организации должны быть информированы о повседневных изменениях и требованиях сообщества SWIFT.
