В Узбекистане создатели финансовой пирамиды получили до 13 лет колонии

Подписаться на
Yandex newsTelegram
Создателям пирамиды в Узбекистане были предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество", "Взяточничество" и "Легализация доходов, полученных от преступной деятельности"

ДУШАНБЕ, 22 фев — Sputnik. Ташкентский областной суд по уголовным делам в среду приговорил предпринимателя Ахмадбая Турсунбаева и еще шестерых граждан Узбекистана к лишению свободы сроком от семи до 13 лет за организацию финансовой пирамиды на территории республики.

Турсунбаева арестовали в Ташкентской области в июне 2016 года после обысков на руководимом им частном предприятии "Чиноз Авто Хамкор". При обыске было изъято около 17 миллионов долларов, не отраженных в отчетности компании. Судебный процесс над создателями пирамиды начался в августе 2017 года.

"Турсунбаев был признан виновным по ряду статей УК, его вина в суде была полностью доказана. Он приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, еще шесть обвиняемых в рамках данного дела получили от семи до 11 лет колонии общего режима. Суд учел чистосердечное раскаяние подсудимых и их помощь следствию", — сообщил собеседник агентства Sputnik Узбекистан.

Обвиняемых также приговорили к выплате штрафов до 6,4 тысячи долларов, им был установлен запрет на занятие предпринимательской деятельностью сроком до одного года.

Создателям пирамиды были предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество", "Взяточничество" и "Легализация доходов, полученных от преступной деятельности". Самое большое наказание по данным статьям предусматривает лишения свободы на срок до 15 лет.

По версии следствия, через это предприятие совершались незаконные валютные операции по принципу финансовой пирамиды, главным организатором которой выступил Турсунбаев.

Жертвами ОПГ стали около десяти тысяч людей. В частности, сотрудники "Чиноз Авто Хамкор" принимали денежные средства в национальной и иностранной валюте под 100% годовых, а также специализировалась на незаконной продаже автомобилей.

В сентябре 2016 года в вступили в силу поправки в , которыми введена статья "Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества".

Она предусматривает наказание в виде от семи до десяти лет за руководство организованной группой лиц и обеспечение функционирования данной деятельности в особо крупном размере.

Лента новостей
0