https://tj.sputniknews.ru/20180430/tajikistane-oshtrafovali-ryad-kreditnyh-organizaciy-1025447196.html
Скрывали информацию: в Таджикистане оштрафовали ряд кредитных организаций
Скрывали информацию: в Таджикистане оштрафовали ряд кредитных организаций
Sputnik Таджикистан
Неизвестно, о каких именно кредитных организациях в Таджикистане идет речь, общая сумма штрафа составила 13 тысяч сомони 30.04.2018, Sputnik Таджикистан
2018-04-30T13:20+0500
2018-04-30T13:20+0500
2021-04-07T16:52+0500
https://cdnn1.img.sputnik.tj/img/102285/01/1022850158_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_2132254adad55aacc6c003c2b8d35685.jpg
Sputnik Таджикистан
info@sputnik.tj
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2018
Sputnik Таджикистан
info@sputnik.tj
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_TJ
Sputnik Таджикистан
info@sputnik.tj
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Таджикистан
info@sputnik.tj
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
все новости, нацбанк таджикистана, таджикистан
все новости, нацбанк таджикистана, таджикистан
Скрывали информацию: в Таджикистане оштрафовали ряд кредитных организаций
13:20 30.04.2018 (обновлено: 16:52 07.04.2021) Неизвестно, о каких именно кредитных организациях в Таджикистане идет речь, общая сумма штрафа составила 13 тысяч сомони
ДУШАНБЕ, 30 апр — Sputnik. В Таджикистане оштрафовали ряд кредитных организаций за то, что они скрывали подозрительные операции, сообщает Департамент финмониторинга Нацбанка Таджикистана.
Департамент не уточнил, о каких именно кредитных организациях в Таджикистане идет речь, но известна общая сумма штрафа — 13 тысяч сомони.
Таджикистан ужесточает работу с денежными переводами из России
Помимо этого, еще три банка и одна микрокредитная организация в Таджикистане оштрафованы на 90 тысяч сомони за предоставления Нацбанку недостоверных сведений.
Руководителям четырех банков поручено провести разъяснительные работы с персоналом относительно законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
За 2017 год в Таджикистане проверили 8 банков и 14 микрокредитных организациях: лицензии были отозваны у двух микрокредитных организаций, еще 7 были оштрафованы.
