Скрывали информацию: в Таджикистане оштрафовали ряд кредитных организаций

© SputnikДеньги, архивное фото
Деньги, архивное фото - Sputnik Таджикистан
Подписаться на
Неизвестно, о каких именно кредитных организациях в Таджикистане идет речь, общая сумма штрафа составила 13 тысяч сомони

ДУШАНБЕ, 30 апр — Sputnik. В Таджикистане оштрафовали ряд кредитных организаций за то, что они скрывали подозрительные операции, сообщает Департамент финмониторинга Нацбанка Таджикистана.

Департамент не уточнил, о каких именно кредитных организациях в Таджикистане идет речь, но известна общая сумма штрафа — 13 тысяч сомони.

Таджикистан ужесточает работу с денежными переводами из России

Помимо этого, еще три банка и одна микрокредитная организация в Таджикистане оштрафованы на 90 тысяч сомони за предоставления Нацбанку недостоверных сведений.

Рублевые купюры разного достоинства, архивное фото - Sputnik Таджикистан
Таджикские мигранты остались без "Лидера" в России

Руководителям четырех банков поручено провести разъяснительные работы с персоналом относительно законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

За 2017 год в Таджикистане проверили 8 банков и 14 микрокредитных организациях: лицензии были отозваны у двух микрокредитных организаций, еще 7 были оштрафованы.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала