ДУШАНБЕ, 17 дек — Sputnik. В России с 10 января 2021 года вступят в силу новые правила обращения с наличными деньгами, сообщает РИА Новости.
Изменения коснутся также снятия средств в банкоматах и переводов.
Нововведения призваны упростить жизнь легальному бизнесу, отметил юрист Павел Уткин. Так, из обязательных для контроля операций планируют исключить платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения.
По словам экспертов, при любых операциях с крупными суммами денег нужно быть готовым к подтверждению легальности их происхождения.
Контроль установят над наиболее специфичными операциями для банков, организациями в сферах страхования и лизинга, кредитных кооператоров, ломбардов и других.
Банки и МВД РФ готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Также будут осуществлять проверку почтовых переводов от 100 тысяч рублей и выше, банковских операций на сумму свыше 600 тысяч и снятие наличных в особо крупном размере, зачисленных на баланс мобильного телефона.
ЦБ рекомендовал банкам ограничить работу банкоматов из-за коронавируса
Такие поправки вошли в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Они нацелены на устранение двойных бухгалтерий в компаниях.
Центробанк России прокомментировал деноминацию рубля
Специалисты отмечают, что нововведения стали крупнейшими с момента вступления документа в силу в 2001 году.
