Прятали деньги в офшорах: в США поймали за руку чиновников из ЦА

Подписаться на
Yandex newsTelegram
В США опубликовали списки чиновников разных стран, которые выводили крупные финансовые средства в международные офшоры

ДУШАНБЕ, 7 ноя — Sputnik. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал на своем сайте информацию о представителях элит разных стран, которые выводили крупные средства из национальных экономик в офшоры.

В этот список попали крупные чиновники из Казахстана.

Так, на сайте имеется информация о деятельности министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбута Атамкулова, председателя правления Казмунайгаза Сауата Мынбаева и бывшего руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова, заочно приговоренного к 20 годам лишения свободы за создание преступного сообщества и хищение денежных средств.

Журналисты ICIJ утверждают, что Атамкулов является "директором мальтийской компании Centraz Finance Ltd., основанной в 1998 году", Мынбаев — "держатель акций [фирмы] Meridian Capital Ltd со времени ее создания на Бермудах в 2002 году", а Аблязов владел трастовым фондом CFJ Star Trust, который был учрежден на Каймановых островах в 2007 году, но закрылся в октябре 2012 года.

Напомним, Глава кыргызского государства Алмазбек Атамбаев обвинил олигархию Казахстана в ухудшении отношений с Кыргызстаном.

Атамбаев заявил, что казахские миллиардеры держат свои деньги в западных банках, и у них одна задача — угодить Западу, чтобы с ними не поступили, как с семьей Каримова.

Он напомнил, что Каримов убрал военную базу США из Узбекистана, поэтому счета его семьи были арестованы.

Кроме казахстанцев в списки документов, получивших название Paradise Papers, попали представители других государств. Список содержит выдержки из примерно 13,4 миллиона документов.

В перечне также значатся имена президентов Колумбии и Либерии Хуана Мануэля Сантоса и Эллен Джонсон-Сирлиф. Кроме того, в базе данных значатся имена сразу трех бывших премьер-министров Канады — Жана Кретьена, Пола Мартина и Брайана Малруни. С ними соседствуют экс-президент Коста-Рики Хосе Мария Фигерес, а также бывшие главы правительств Японии и Пакистана Юкио Хатояма и Шаукат Азиз, сыновья премьера Турции Эркам и Бюлент Йылдырым, королева Иордании Нур.

Некоторые звезды шоу-бизнеса также удостоились чести быть уличенными в сокрытии средств, в списке фигурирует американская поп-певица Мадонна и лидер ирландской рок-группы U2 Пол Хьюсон, более известный, как Боно.

Кроме того, в список попал бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной американский генерал Уэсли Кларк.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, архивное фото - Sputnik Таджикистан
Атамбаев: казахские миллиардеры боятся повторить судьбу Гульнары Каримовой

Отдельного упоминания заслуживает фигура королевы Британии. Елизавета II инвестировала порядка 10 миллионов фунтов стерлингов (13 миллионов долларов) в офшоры.

В период между 2004 и 2005 годами эти миллионы были вложена в фонды, принадлежащие королеве. Фонды зарегистрированы на Каймановых и Бермудских островах, где традиционно предоставляется льготный режим налогообложения.

Королева заработала эти средства благодаря герцогству Ланкастер, где у Елизаветы II находится крупный портфель недвижимости общей стоимостью в 500 миллионов фунтов стерлингов.

Часть этих средств пошло на инвестирование британской финансовой компании BrightHouse, которую подозревают в ведении безответственной кредитной политики.

Журналисты консорциума признают, что "существуют легитимные виды использования офшорных компаний и трастов".

"Мы не пытаемся намекать на то, что какие бы то ни было лица, компании или иные структуры, фигурирующие в базе данных Международного консорциума журналистских расследований, созданного на основе утечек об офшорах, нарушали закон или действовали иным ненадлежащим образом", — заявляют представители журналистского союза, сопровождая публикацию Paradise Papers.

Ранее сообщалось, что несколько граждан Таджикистана владеют офшорными компаниями.

В обновленной базе "панамского досье" числятся 11 граждан Таджикистана

В базе данных клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca появились сведения о новых лицах.

Данная информация была опубликована в так называемом панамском архиве, который содержал сведения о гражданах 209 государств.

По поисковому запросу на слово "Таджикистан" сайт выдавал 12 имен и адресов граждан республики, зарегистрировавших свои компании в офшорах на Виргинских и Багамских островах. Однако, одно из имен повторялось в списке дважды.

Согласно документу, шесть граждан Таджикистана зарегистрировали свои компании на Виргинских островах, один — на Багамских. Сведения об остальных не предоставляются.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Подлинность "панамских бумаг" официально до сих пор не подтверждена. Сама Mossack Fonseca назвала действия журналистов преступлением.

После публикации документов панамская прокуратура провела обыски в главном офисе Mossack Fonsec. В здании нашли мешки с уничтоженными документами. Параллельно расследование проводит Минфин США.

Лента новостей
0