https://tj.sputniknews.ru/20191021/moscow-zaderzhali-lidera-prestupnaya-gruppa-1030079626.html
В Москве задержали лидера преступной группы, похитившей 750 миллионов рублей
В Москве задержали лидера преступной группы, похитившей 750 миллионов рублей
Преступная группировка занималась незаконными валютными операциями. Злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили валюту за рубеж 21.10.2019, Sputnik Таджикистан
2019-10-21T16:37+0500
2019-10-21T16:37+0500
2021-08-18T18:43+0500
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.tj/img/07e6/01/0c/1044741356_0:220:1632:1138_1920x0_80_0_0_f898fd8bf4f5c7380a0424c86ff5a4e3.jpg
москва
Sputnik Таджикистан
info@sputnik.tj
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
Sputnik Таджикистан
info@sputnik.tj
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_TJ
Sputnik Таджикистан
info@sputnik.tj
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Таджикистан
info@sputnik.tj
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Таджикистан
info@sputnik.tj
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, все новости, опг, москва, происшествия, чп, криминал
В Москве задержали лидера преступной группы, похитившей 750 миллионов рублей
16:37 21.10.2019 (обновлено: 18:43 18.08.2021) Преступная группировка занималась незаконными валютными операциями. Злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили валюту за рубеж
ДУШАНБЕ, 21 окт — Sputnik. В Москве задержали лидера преступной группы, который незаконно выводил средства за рубеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Отмечается, что группировка занималась незаконными валютными операциями. Установлено, что злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов.
Госдума России приняла закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
"При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. По предварительным данным, за пределы Российской Федерации незаконно выведено свыше 750 миллионов рублей", - рассказала Волк.
Она также отметила, что предполагаемый организатор ОПГ - 37-летний уроженец Центральной Азии. Ему уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
В отношении задержанного также завели уголовное дело по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов.
В Московской области пресечена деятельность ОПГ, состоящей из 4-х таджиков
Напомним, недавно ФСБ России пресекла деятельность ОПГ, незаконно легализовавшей более двух тысяч мигрантов в стране. Выяснилось, что уроженцы Центральной Азии массово изготавливали и сбывали поддельные документы для мигрантов.
