https://tj.sputniknews.ru/20211227/tsentrobank-russia-denezhnye-perevody-1044423177.html
Центробанк России берет под контроль все денежные переводы: причина
Центробанк России берет под контроль все денежные переводы: причина
Sputnik Таджикистан
ЦБ начнет собирать данные о любых денежных переводах, и уже разослал банкам новую форму отчетности о финоперациях между физлицами
2021-12-27T11:29+0500
2021-12-27T11:29+0500
2022-11-23T18:43+0500
денежные переводы
россия
центробанк рф
https://cdnn1.img.sputnik.tj/img/07e5/0c/1b/1044423149_0:126:3073:1854_1920x0_80_0_0_959fa6f633a32db3f205428a6021e603.jpg
ДУШАНБЕ, 27 дек — Sputnik. Центробанк России начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами, сообщили в пресс-службе ЦБ.Российский регулятор уже разослал банкам РФ новую форму отчетности о денежных переводах. Согласно ей, ЦБ будет запрашивать информацию о любых транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.Банки теперь будут передавать в ЦБ всю информацию о переводах в электронном виде, но в случае большого объема допускается даже вариант ее передачи на жестких дисках с курьером.Эксперты полагают, что собранные данные будут использоваться для борьбы с финансовыми преступлениями. Такие сведения нужны, чтобы определять признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников.Названа сумма переводов мигрантов из России в ТаджикистанЗачастую мошенники оформляют карты на физлиц, а после все платежи в адрес нелегального бизнеса проходят как обычные денежные переводы.Кроме того, по мнению экспертов, теперь данные могут использовать и для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги.ВБ прогнозирует увеличение денежных переводов мигрантов в ТаджикистанОтмечается также, что Центробанк станет использовать данные для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе, а также для формирования статистических показателей.Какие переводы станет проверять ЦБ РоссииТеперь в отчеты от банков для Центрального банка России должны включаться все входящие и исходящие денежные операции между физическими лицами, проводящиеся по следующим переводам:
Sputnik Таджикистан
info@sputnik.tj
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Таджикистан
info@sputnik.tj
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_TJ
Sputnik Таджикистан
info@sputnik.tj
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Таджикистан
info@sputnik.tj
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
перевод деньги россия страны снг контроль
перевод деньги россия страны снг контроль
Центробанк России берет под контроль все денежные переводы: причина
11:29 27.12.2021 (обновлено: 18:43 23.11.2022) ЦБ начнет собирать данные о любых денежных переводах и уже разослал банкам новую форму отчетности о финоперациях между физлицами
ДУШАНБЕ, 27 дек — Sputnik. Центробанк России начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами, сообщили в пресс-службе ЦБ.
Российский регулятор уже разослал банкам РФ новую форму отчетности о денежных переводах. Согласно ей, ЦБ будет запрашивать информацию о любых транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.
Банки теперь будут передавать в ЦБ всю информацию о переводах в электронном виде, но в случае большого объема допускается даже вариант ее передачи на жестких дисках с курьером.
Эксперты полагают, что собранные данные будут использоваться для борьбы с финансовыми преступлениями.
Такие сведения нужны, чтобы определять признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников.
Зачастую мошенники оформляют карты на физлиц, а после все платежи в адрес нелегального бизнеса проходят как обычные денежные переводы.
Кроме того, по мнению экспертов, теперь данные могут использовать и для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги.
Отмечается также, что Центробанк станет использовать данные для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе, а также для формирования статистических показателей.
Какие переводы станет проверять ЦБ России
Теперь в отчеты от банков для Центрального банка России должны включаться все входящие и исходящие денежные операции между физическими лицами, проводящиеся по следующим переводам:
платежи через Систему быстрых платежей;
трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
переводы через системы денежных переводов - Western Union, CONTACT и другие;
с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
переводы без открытия счета, включая платежные терминалы платежных агентов;
переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации.
